Banken har pligt til at forebygge hvidvask. Dette tjek er en del af dit ansvar — tag det aldrig let på det, uanset hvor sympatisk kunden virker.
§Ved oprettelse
- 01Bekræft identitet med gyldig legitimation
- 02Notér formålet med kundeforholdet
- 03Afklar hvor kundens midler kommer fra
- 04Tjek om kunden er en politisk eksponeret person
§Løbende
- 01Hold øje med usædvanlige eller store transaktioner
- 02Vær opmærksom, hvis adfærden ikke passer til det, du ved om kunden
- 03Underret efter bankens procedure ved mistanke